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鉅亨網新聞中心

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）4.召集事由:一、討論事項(一)：(1)修訂本公司章程案。二、報告事項：(1)一○四年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)轉換公司債募集發行情形報告。三、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分派案。四、討論事項(二)：(1)本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案。(2)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:受理股東提案期間:105年4月1日至105年4月11日。受理股東提案處所:新北市汐止區大同路一段237號5樓，宜鼎國際(股)公司/股務。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/宜鼎國際-公告本公司董事會決議召開-五年股東常會相關事宜-104050161.html

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